Γερμανία: Έφοδος των αρχών στα γραφεία της Nomura για εμπλοκή στο σκάνδαλο Cum-Ex

Οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της Nomura στη Φρανκφούρτη, ως μέρος της τεράστιας έρευνας για το φορολογικό σκάνδαλο Cum-Ex, στο οποίο έχουν εμπλακεί πολλές από τις κορυφαίες τράπεζες του κόσμου.

Οι εισαγγελείς με έδρα την Κολωνία δήλωσαν ότι ερευνούν 37 νυν ή πρώην υπαλλήλους σε σχέση με το Cum-Ex, και έχουν επίσης κάνει έφοδο σε σπίτια υπόπτων. Εμπλέκονται περίπου 80 αξιωματικοί επιβολής του νόμου.

Ένας Γερμανός εκπρόσωπος της τράπεζας επιβεβαίωσε ότι εισαγγελείς πήγαν στα γραφεία της Nomura στη Φρανκφούρτη σε σχέση με την έρευνα.

Η υπόθεση Cum-Ex αφορά σκάνδαλο φοροδιαφυγής ύψους 55 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη συμμετοχή τραπεζών, με την επιστροφή φόρων από κέρδη κεφαλαίου, κυρίως μερίσματα. Οι επίμαχες συναλλαγές – γνωστές ως Cum-Ex – εκτιμάται ότι μόνο στη Γερμανία έχουν κοστίσει στο κράτος περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Επρόκειτο για συνεχείς μεταβιβάσεις μετοχών με δικαίωμα μερίσματος (cum) ή χωρίς (ex), με στόχο η πραγματική ταυτότητα του δικαιούχου να παραμείνει άγνωστη.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Bloomberg